2017年年度股東大會決議公告

發布日期:2018-05-14 15:09
一、會議召開和出席情況

  (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:2018 年5 月10 日
    2、會議召開地點:公司會議室
    3、會議召開方式:現場
    4、會議召集人:董事會
    5、會議主持人:龍東漢
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議所作決議合法有效。
  (二)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共9 人,持有表決權的股份32,150,000 股,占公司股份總數的80.79%。

二、 議案審議情況
 
  (一)審議通過關于2017 年度董事會工作報告的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》相關規定,深圳市君為信股份有限公司提請全體股東審議董事會提交的《2017 年度董事會      工作報告》。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (二)審議通過關于2017 年度監事會工作報告的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》相關規定,深圳市君為信股份有限公司提請全體股東審議監事會提交的《2017 年度監事會      工作報告》。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (三)審議通過關于2017 年度財務報告的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》相關規定,深圳市君為信股份有限公司提請全體股東審議《2017年度財務報告》。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (四)審議通過關于2018 年度經營計劃及財務預算方案的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》相關規定,深圳市君為信股份有限公司為了實施公司戰略,合理支配公司資源,達到預期經      營目標,特制訂《2018 年度經營計劃及財務預算方案》。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (五)審議通過關于2017 年年度報告及摘要的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公      司信息披露細則(試行)》等相關規定,深圳市君為信股份有限公司董事會提請全體股東審議《2017 年年度報告》及摘要。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (六)審議通過關于公司2017 年募集資金存放與實際使用情況的專項
    報告的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》等相關規定,深圳市君為信股份有限公司董事會提請全體股東審議《2017 年募集資金存放      與實際使用情況的專項報告》。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (七)審議通過關于聘請2018 年度財務報告審計機構的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》相關規定,深圳市君為信股份有限公司董事會擬提請股東大會同意續聘亞太(集團)會計師      事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務報告審計機構,2018 年度審計費用不超過人民幣100,000元。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
  (八)審議通過關于2018 年預計發生的日常性關聯交易的議案
    1、議案內容:
    根據《中華人民共和國公司法》及《深圳市君為信股份有限公司章程》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公      司信息披露細則(試行)》等相關規定,深圳市君為信股份有限公司董事會提請全體股東審議2018 年預計發生的日常性關聯交易的議案。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案涉及關聯交易事項, 關聯股東陳永強未出席本次股東大會,由本次股東大會有表決權的非關聯股東對該事項進行投票表決。
  (九)審議通過關于2017 年度權益分派預案的議案
    1、議案內容:
    根據公司的經營情況以及發展需要,本年度不進行利潤分配。
    2、議案表決結果:
    同意股數32,150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0 股,占本次股東      大會有表決權股份總數的0.00%。
    3、回避表決情況:
    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

三、律師見證情況

    律師事務所名稱:北京大成(深圳)律師事務所
    律師姓名:劉晉麟、鄧紹昌
    結論性意見:
    本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規以及《公司章程》的規定;召集人的資格合法有效;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東        大會的表決程序和表決結果均符合國家法律、行政法規和《公司章程》的規定,通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

  (一)深圳市君為信股份有限公司2017 年年度股東大會決議;
  (二)《北京大成(深圳)律師事務所關于深圳市君為信股份有限公司2017 年年度股東大會之法律意見書》。

深圳市君為信股份有限公司
董事會      
2018年5月10日